Швейцария открывает тайны оффшорных счетов

Швейцарский суд под давлением США признал законным раскрытие тайны оффшорных счетов. Сейчас США занимается активным поиском в крупнейшем швейцарском инвестиционном банке Credit Suisse Group AG, активы которого составляют 1 трлн. американских долларов, клиентов, уклонившихся от налогов. Расследование началось с другого швейцарского банка UBS (Union Bank of Switzerland).

Передача информации правительству США об оффшорных счетах клиентов банка UBS уже признана судом Швейцарии законной. Также, игнорируя банковскую тайну, властям США удалось получить сведения и о других банковских счетах клиентов банка UBS.

Аргументы швейцарской организации по надзору за финансовыми рынками FINMA (The Swiss Financial Market Supervisory Authority) были поддержаны судом Швейцарии. Заявление Министерства юстиции США о том, что в случае отказа раскрыть данные счетов, банку будут предъявлены обвинения, чреватые серьезными последствиями, которые могут привести к полному краху и развалу банка.

Эта налоговое расследование имеет длинную историю, которая берет начало в 2008 году. Американские власти обвиняют банк в активном содействии уклонению от налогов и оказании обширной помощи оффшорным компаниям.

За этим последовала мгновенная реакция банка, который вынужден был пойти на увеличение прозрачности своей финансовой системы. За 2009 год США получила от банка в виде штрафных санкций – 780 млн. американских долларов, а банк вдобавок «получил» многомиллиардный ущерб для бизнеса.

В настоящее время власти США ищут налоговых уклонистов в другом швейцарском финансовом гиганте - банке Credit Suisse Group AG. Под прицел следователей США банк попал по подозрению в помощи состоятельным американским гражданам, которые выводили средства из под налогообложения через оффшорные компании.

14 июля 2011 года Credit Suisse Group AG получил письменное уведомление о том, что он попал под зоркое орлиное око Министерства юстиции США, и безжалостное судебное колесо справедливости начало свое неспешное движение. Остается ждать «хороших» новостей.